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109 entreprises québécoises rattachées aux Panama Papers

Des dizaines d’entreprises enregistrées au Québec ont utilisé les services de Mossack Fonseca, qui a aidé dirigeants, criminels et personnalités du monde entier à fuir l’impôt à partir du Panama et d’autres paradis fiscaux.
photo d’archives Des dizaines d’entreprises enregistrées au Québec ont utilisé les services de Mossack Fonseca, qui a aidé dirigeants, criminels et personnalités du monde entier à fuir l’impôt à partir du Panama et d’autres paradis fiscaux.

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Au Québec, plus d’une centaine d’entreprises ont au moins un «actionnaire» ou un «adminis­trateur» domicilié au cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au centre des Panama Papers, la fuite massive de documents qui défraie la chronique à travers le monde depuis une semaine.

Après des recherches approfondies, notre Bureau d’enquête a pu recenser jusqu’ici pas moins de 109 compagnies québécoises liées aux bureaux de ce cabinet au Panama, aux Îles Vierges britanniques, aux Seychelles et aux Bahamas.

Pour la plupart de ces entreprises, impossible de connaître les véritables actionnaires: ils sont systématiquement camouflés derrière des employés de Mossack Fonseca et d’autres professionnels de l’optimisation fiscale, ici et aux quatre coins du monde.

Pétrole, diamants et soccer

Selon les documents officiels, la plupart de ces entreprises agissent comme «société de portefeuille», en gérant des actifs financiers. Plusieurs autres secteurs d’activités sont cependant présents dans les fiches des compagnies liées à Mossack Fonseca.

Un grand nombre d’entre elles évoluent dans l’immobilier ou le courtage d’hydrocarbures, selon les informations officielles déposées au Registre des entreprises. D’autres encore font dans le trafic de diamants, comme le rapportait notre Bureau d’enquête samedi.

Le Journal a même repéré une entreprise qui fait dans la «représentation de joueurs de football», selon sa fiche. Elle est représentée par un avocat français, qui donne une adresse... en Suisse.

Un journaliste prend une photo de la façade du bâtiment de la firme Mossack Fonseca, à Panama City.
photo afp
Un journaliste prend une photo de la façade du bâtiment de la firme Mossack Fonseca, à Panama City.

De Grandpré Chait

Des dizaines d’entreprises mentionnent l’adresse de bureaux d’avocats montréalais comme «domicile élu». Parmi eux, le plus populaire est De Grandpré Chait. Son adresse figure dans la fiche de 23 compagnies québécoises différentes ayant un actionnaire domicilié chez Mossack Fonseca, dans un paradis fiscal quelconque.

«Oui, le cabinet, surtout à travers certains parajuristes, a eu des communications avec Mossack Fonseca. Mais jamais on ne leur a envoyé un client», assure Martin Raymond, chef de la fiscalité chez De Granpré Chait.

Il affirme que le gros des clients actuels liés au bureau panaméen font appel à son cabinet pour se mettre en règle avec le fisc. En vertu d’un programme fédéral, les Canadiens qui n’ont pas payé leurs impôts peuvent ainsi rembourser leur dû sans payer d’amende.

«Nous avons 225 dossiers de divulgation volontaire d’ouverts, pour des actifs d’une valeur totale de 500 M$», dit Martin Raymond.

Mais le cabinet a aussi multiplié les clients aux relations obscures, dont la Société financière internationale Emaxon. Cette entreprise appartient à Dan Gertler. Même Mossack Fonseca s’est débarrassé de lui, l’associant aux «diamants du sang» du Congo en guerre.

Selon les recherches de notre Bureau d’enquête, plusieurs entreprises liées à Mossack Fonseca ont également mentionné un domicile élu chez Lavery de Billy et dans les bureaux d’une avocate spécialisée en immigration, dans le Vieux-Montréal.

Les responsables n’ont cependant pas rappelé pour répondre à nos questions.

– Avec la collaboration de Sarah Sanchez et Philippe Langlois

Panama Papers

11,5 M de documents: fuite massive de 11,5 M de documents au journal allemand Süddeutsche Zeitung

214 000 clients concernés

40 ans de transactions

140 politiciens et fonctionnaires concernés, dont les dirigeants d’Islande, du Pakistan, d’Ukraine et d’Arabie saoudite

21 pays: un éclairage inédit sur des transactions dans 21 destinations offshore, dont le Panama, les Îles vierges britanniques, les Seychelles, les Bahamas, Hong Kong, la Suisse, le Luxembourg et Samoa, dans le Pacifique

Les firmes du Québec recensées

Bahamas
  • MENSULA INC.
  • INVESTISSEMENTS GAZELLE INC.
  • LANCARSON INTERNATIONAL INC.
  • IMPORTATION ET EXPORTATION INTERNATIONAL DE PRODUITS ALIMENTAIRES IFIE INC.
  • COMMERCE BUILDSTAR LTÉE
Îles Vierges britanniques
  • LINDAR INTERNATIONAL INC.
  • SOCIÉTÉ DE SERVICES GLOBALE 
  • EN ÉNERGIES INC.
  • TRANSAM INVESCO INC.
  • NOUVEAUX INVESTISSEMENTS GÉNÉRAUX INC.
  • CAPITAL MELODIA INC.
  • COMPAGNIE COMMERCIALE MÉTAL EST OUEST
  • GESTION DE CAPITAUX KEGEL INC.
  • SAINT-CERGUE LIMITED
  • GESTION NOMINVEST INC.
  • SILKSEA ESTATES LIMITED
  • INVESTISSEMENT EURO IMMO LTÉE
  • LA SOCIÉTÉ FERROVIAIRE CANADIENNE DU GOLFE INC.
  • ÉNERGIE MEGAFLEX LTÉE
  • GROUPE INTOLA LTÉE
  • ORCHIDEA ASSETS LTD
Panama
  • SOCIÉTÉ D'ÉTUDES FINANCIÈRES INC.
  • SOCIÉTÉ DE COMMERCE CODIM INC.
  • SUVARO INTERNATIONAL INC.
  • MEILLEUR PRIX INTERNATIONAL INC. 
  • DOLINTON INTERNATIONAL INC.
  • TRELENTON INTERNATIONAL INC.
  • TANLER INTERNATIONAL INC.
  • CILAN INTERNATIONAL INC.
  • TERIM INTERNATIONAL INC.
  • MALRIS INTERNATIONAL INC.
  • AJUBA INTERNATIONAL INC.
  • SHERBROOKE CHIMIE INC.
  • DARIAM INTERNATIONAL INC.
  • LAURELTON INTERNATIONAL INC.
  • SOCIÉTÉ DE GESTION LEXINTER INC.
  • GROUPE DE CONSULTATION COHEN & DREIFUSS INC.
  • CONNECTIONS TRANSOIL INC.
  • YELAN INTERNATIONAL INC.
  • CORVAL INTERNATIONAL INC.
  • MARKETING ALTESSA INC.
  • HOLDING CRD BRUNSWEEK INC.
  • AVREN INTERNATIONAL INC.
  • SOCIÉTÉ PARTEN INC.
  • GROUPE D'INVESTISSEMENT DANIEL & WARREN S.A.
  • LOGICIELS CONSÉQUENTS INC.
  • PIERRE MEIER INC.
  • INVESTISSEMENTS MACHINERIES INEX INC.
  • FAFI INTERNATIONAL SA INC.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX FIDE S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX TEMCO S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX QUOTNET S.A.
  • INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE RISQUES SOUTHBRIDGE S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX ENSON S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX RODINET S.A.
  • GROUPE ALIF AMAL S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX TANFORD S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX SOLVIN S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX NEDVILLE S.A.
  • OUTILS VTI VILLALSA INC.
  • COMPAGNIE TRADEOPSYS. INC.
  • PÉTROLE ET GAZ ROCOURT INTERNATIONAL S.A.
  • PÉTROLE ET GAZ SECOTA 
  • CAPITAL S.A.
  • PERNEK INC.
  • LES INVESTISSEMENTS TANKERTON CAPITAL S.A.
  • ROYAL GLOBE TOUR S.A.
  • PATRIMOINE PRIVÉ MONT ROYAL S.A.
  • CORPORATION NORDSTAR 
  • SOFIA INC.
  • SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIÈRE NORD-JOLI INC.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX TROIST S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX PHORD S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX HASFAL S.A.
  • INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX PORTNELLE S.A.
  • GESTION BGROUP S.A.
  • CYREX CANADA INC.
  • INVESTISSEMENTS SEA VIEW INC.
  • CONSULTANTS DELOREIN INC.
  • GESTION GÉNÉRATION NOUVELLE TECHNOLOGIE S.A.
  • ÉQUIPEMENT UNI MAGNA INC.
  • ENTREPRISES SW FINANZ INC.
  • SOCIÉTÉ DE TECHNOLOGIE NORD-AMÉRICAINE INC.
  • GESTION WALKBRIDGE LTÉE
  • LES CONSULTANTS DE MONTRE INTERNATIONALE LTÉE
  • COMMERCE COMADIS S.A.
  • BERGUES GESTION INC.
  • COMMERÇANTS VIVEND LTÉE
  • SERVICES TOOLS2NET LTÉE
  • INVESTISSEMENTS LOOBIDA INC.
  • INVESTISSEMENTS RADICLIFF INC.
  • GESTION COLORADO INC.
  • GROUPE DE CONSULTANTS PHOENIX S.A.
  • SCT - CENTRE D'APPELS CANADA INC.
  • COMMODITÉS STANDARD MÉTAL LTÉE
  • GESTION INTERCOMAG LTÉE
  • COMMERCE FOSTER INC.
  • IMPORT-EXPORT BIRON LTÉE
  • DÉVELOPPEMENTS SUNSET LTÉE
  • GROUPE NOHE INTERNATIONAL INC.
  • DRAGOON FRET EXPRESS NRG LTÉE
  • NIVEL LTÉE
  • SOCIÉTÉ DE COMMERCE DE DÉVELOPPEMENT OUTREMERS INC.
Seychelles
  • GROUPE D'INVESTISSEMENT ALEX LEV INC.
  • CAN-ÉNERGO INC.
  • SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LOBBYING ET CONSULTATION INC.
  • GTIB INC.
  • 9177-9850 QUÉBEC INC.
  • MARKETING DE PIERRES PRÉCIEUSES SOKO ALTMAN INC.
  • INVESTISSEMENT DAOJET INC.
  • BETRA INTERNATIONAL INC.
  • 9295-7059 QUÉBEC INC..